Проверяем контрагента
зачем и как это делать
Получите бесплатную консультацию:
Когда предприниматель выстраивает бизнес-процессы, ему так или иначе приходится иметь дело с контрагентами: банками, подрядчиками, поставщиками продукции и т.д. При этом бизнесмен должен знать, с кем сотрудничает: чтобы быть уверенным в том, что бизнес-процессам никто не навредит.

В противном случае можно потерять крупную сумму или даже обанкротиться. Чтобы такого не произошло, важно проверять контрагентов. В статье подробнее разбираемся: зачем это делать и как интерпретировать информацию, которую удалось узнать о партнерах.
Нужно ли вообще проверять контрагентов

В идеальном мире каждая компания обладает стабильным кругом давно проверенных партнеров, что исключает необходимость в поиске новых контрагентов. Однако на деле ситуация обстоит иначе. Особенно для новичков в бизнесе.

Организациям часто приходится взаимодействовать с новыми юрлицами, включать посредников в коммерческие операции, а также налаживать связи с новыми поставщиками и подрядчиками. Это делает вопрос о проверке надежности новых контрагентов для любого бизнеса — актуальным для любого бизнеса.

Всегда проверяйте контрагентов — чтобы предотвратить возможные финансовые убытки, понижение репутации и возможность правовых споров.

Когда проверяете потенциальных партнеров, избегаете следующих рисков:

  • Партнерство с компаниями, которые не исполняют обязательства
  • Мошенников
  • Партнерство с организациями, которые числятся только на бумаге
  • Банкротов
  • Проблемы с налоговой: в том числе штрафы за выбор неподходящих партнеров

В любой момент Федеральная налоговая служба может начать проверку деятельности вашего бизнеса и договорных отношений. Риск возрастает, если окажется, что сделки были заключены с контрагентами, которые не присутствуют реально по своим юридическим адресам, или документация которых оформлена на фиктивных лиц. В таких случаях на предприятие могут наложить штрафы.

Тщательный анализ и проверка каждого контрагента требуют значительных ресурсов, однако это необходимо для обеспечения безопасности ваших финансов и сохранения деловой репутации.

Проверить все сведения о партнерах можно быстро — на сайте ФНС.
Данные о контрагенте собраны: что дальше

Анализ информации о бизнес-партнере охватывает изучение трех основных областей: финансовое состояние фирмы, ее участие в юридических спорах и возможности для долговременного взаимодействия.


Если соберете и тщательно изучите эту информацию, получите полное понимание о развитии отношений с будущим контрагентом.

  • 1
    Юридические разбирательства
    Присутствие в судебных делах требует внимательного анализа. Судебная активность, направленная на защиту прав, может демонстрировать защитную стратегию компании. А повторяющиеся дела о нарушении контрактных обязательств могут свидетельствовать о внутренних проблемах.
  • 2
    Перспективы партнерства
    Важно оценить потенциал партнера не только на основе его нынешнего положения. Важно учесть возможности для роста и расширения сотрудничества — это может принести взаимную выгоду.
  • 3
    Экономическое состояние
    Фокусируйтесь на финансовом здоровье предприятия. Исследуйте, растут ли доходы, каков объем оборота и есть ли долги. Стабильный доход и минимальный уровень задолженности часто говорят о хорошем финансовом положении.
Что учитывает налоговая, когда оценивает контрагента

Налоговые органы тщательно анализируют различные аспекты деятельности предприятия, чтобы оценить его способность соблюдать договорные обязательства. В фокусе внимания налоговой службы:

1) Способность исполнения контракта: ФНС оценивает, располагает ли предприятие всем необходимым — от оборудования до профессионального персонала — для своевременной поставки продукции, выполнения работ или предоставления услуг.

2) Реальность местонахождения и ресурсы: Наличие или отсутствие физического адреса и базы — индикатор, может ли компания выполнять свои обязательства.

3) Финансовое состояние и активность: Показатели, такие как уровень расходов, короткий срок деятельности и нелогичные финансовые операции, могут свидетельствовать о рисках сотрудничества с компанией.

4) Юридическая документация: Важность имеющихся лицензий и других документов, подтверждающих право на ведение специфической деятельности.

Удовлетворение этих условий может защитить компанию от налоговых расследований и возможных проверок. Поэтому лучше всего сразу проверить контрагента на сайте ФНС.
Проверка контрагентов является критически важным шагом для обеспечения стабильности и безопасности вашего бизнеса. Когда проверяете потенциальных партнеров — минимизируете риски потерь и банкротства. Кроме того, налаживаете прочные деловые отношения, которые способствуют процветанию бизнеса. Если хотите узнать, по каким критериям проверить контрагента — читайте эту статью.